雅创电子(301099) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投 项目的议案》 鉴于公司"汽车电子研究院建设项目"实施主体由公司变更为上海旭禾节能 技术有限公司（以下简称"上海旭禾"），为满足募投项目的资金需求，推进募投 项目的顺利实施，公司董事会同意公司拟以首次公开发行股票募集资金向全资子 公司上海旭禾提供合计 7,000.00 万元的无息借款，专项用于实施汽车电子研究院 建设项目，并根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际 借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔 借款可自动续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体 ...