军信股份(301109) - 第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-006 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 10 日下午 17:00 以现场方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由公司全体董事共同推举董事戴道国先生召 集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...