佳缘科技(301117) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025- 008 佳缘科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月12日召开的第 三届董事会第二十三次会议，董事会决定召集召开2025年第一次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:50 3、公司聘请的见证律师； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络 ...