佳缘科技(301117) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-005 佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行 董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审查，董事会同意提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖军先生和赵宇虹先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（其中赵宇虹为会计专业人士）。上述董事候选人简历详 见附件。 为保证董事会正常运作，在股东 ...