佳缘科技(301117) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-009 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于2025年2月18日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议 室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 ...