佳缘科技(301117) - 第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-010 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司监事会 2025年2月19日 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于2025年2月18日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以 现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工 代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关 ...