锡南科技(301170) - 第二届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-003 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 同意公司将募投项目"一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目"结项并 将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元用于永 ...