锡南科技(301170) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-005 无锡锡南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...