力诺药包(301188) - 第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2025 年 2 月 7 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经全 体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场与通讯 相结合的方式在公司 1 号会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董 事 5 名，分别是王全军、宋来、潘广成、杨公随、刘媛，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通 ...