迈赫股份(301199) - 第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。为保 证董事会运作的连续性，经公司第六届董事会全体董事同意，豁免会议提 前通知的时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以 现场通知方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选王金平先生主持本次会 议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会一致同意选举王金平先生为公司第六届董事会董 ...