联盛化学(301212) - 浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-003 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的顺利 衔接和运行，公司第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2025 年 1 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事一致推选牟建宇女士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...