中汽股份(301215) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等 因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事会审议，同意将公司 原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员 会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 ...