森鹰窗业(301227) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年1月7日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日（星期二） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月7日（星期二）14:00在黑龙 江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7 号会议室召开。 （3）会议召 ...