铭利达(301268) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00期 间的任意时 ...