铭利达(301268) - 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年 2月11日以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率， 进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币30,000.00万元用于 暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投 资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关 ...