聚胶股份(301283) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-004 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》 经审议，董事会认为：为了进一步满足公司及子公司业务发展和日常生产 经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况，公司及子公司拟在原有综 合授信额度的基础上，向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或 等值外币）。 ...