聚胶股份(301283) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-009 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次 会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内 ...