鑫宏业(301310) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-002 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、电话及邮 件等形式送达，会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授 ...