昆船智能(301311) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-003 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。会 议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2025 年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业 往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的 情形，亦不会 ...