威士顿(301315) - 第四届董事会第八次会议决议公告

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急， 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 4 名， 实际出席董事 4 名，经半数以上董事推举，会议由董事殷军普先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-002 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 鉴于茆宇忠先生于近日辞去了董事等职务，为完善公司治理结构，保证董事 会的规范运作，董事会同意补选公司副总经理张伟先生为公司第 ...