维峰电子(301328) - 第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-003 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议，于 2025 年 2 月 8 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 一、董事会会议召开情况 2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1.02、《关于新建<维峰电子（广东）股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度》及《维峰电子（广东）股份有 限公司 ESG 管理制度》。 三、备查文件 ...