熵基科技(301330) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-011 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 董事会认为，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， ...