熵基科技(301330) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-014 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托 他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会 ...