民爆光电(301362) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-003 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事顾慧慧女士、独立董事吴 战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 董事会认为：公司本次向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司增资以实施 募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向 的情 ...