敷尔佳(301371) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-003 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平 和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行 调整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...