卡莱特(301391) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-002 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利 ...