港通医疗(301515) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-005 四川港通医疗设备集团股份有限公司 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果为：同意 9 票， ...