威马农机(301533) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-007 威马农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第 一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开， 会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。 本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董 事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第三 ...