超研股份(301602) - 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立 董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 自股份公司设立以来，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》逐步建立健全了股东大会、 董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了 股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管 理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事 会、监事会和经营管理层均按照所适用的各项规章制度规范运行。 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 （一）股东的权利和义务 公司股东享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《 ...