博苑股份(301617) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-002 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯 方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章 ...