长联科技(301618) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-001 东莞长联新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第二次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式 参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于 2025 年度 ...