越剑智能(603095) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...