越剑智能(603095) - 关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关 规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存 在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影 响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届 董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审 议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王 伟良先 ...