青龙管业(002457) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-007 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 9 时以通讯表决的方式召 开。 （二）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案： （一）关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及 巨潮资讯网（www.c ...