中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 四十三次会议于 2025 年 2 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建 设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 及类别股东大会决议有效期的议案》 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-007 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 1 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。 二、审议通过《关于提请股东大会及类别 ...