招商积余(001914) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-07 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 2 月 20 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知。 会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松 新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证 1 券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-11）。 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会独立董事 ...