德艺文创(300640) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的 《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购 专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后， 将相应减少公司注册资本。 《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...