德艺文创(300640) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 14 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利 益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市 条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公 ...