德艺文创(300640) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-008 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权 ...