招商积余(001914) - 关于增补第十届董事会独立董事的公告

（一）第十届董事会第三十一次会议决议； 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-08 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补独立董事的情况 陈英革先生因连续担任招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事满 6 年，已申请辞去第十届董事会独立董事及董事会下设专 门委员会相关职务。鉴于陈英革先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 效。在选举产生新任独立董事前，陈英革先生将继续履行其独立董事及在董事会 相关专门委员会中的职责。具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于独立董事 任期即将届满的公告》（公告编号：2025-05）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补公 ...