玉禾田(300815) - 第四届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-005 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第一次会议于2025年2月21日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2025年2月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以 及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门 委员成员组成如下： 审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋 ...