瑞华技术(920099) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-005 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《高级管理人员任免公告》 （2025-006）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经提名委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事谈登来回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议 ...