上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》进行修订，详见《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （临 2025-018 号）。 对《公司章程》的修订需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-017 上海医药集团股份 ...