北新路桥(002307) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－10 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 2 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张 ...