上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-018 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或 "公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 进行如下修订： | 章程原文 | | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其中外 | | 中外部董事 5 名，独立董事（符合相关法律法 | 部董事 56 名，独立董事（符合相关法律法规及证券 | | | 规及证券交易所规则所规定的独立性要求）3 | 交易所规则所规定的独立性要求）34 | 名。外部董事 | | 名。外部董事应占董事会人 ...