四方达(300179) - 关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-011 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）原董事 YING XIANG（向鹰）女士已辞去公司董事和联席总经理职务并生效，具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼联席总经理辞职 的公告》（公告编号：2025-003）。 目前公司第六届董事会成员人数为 8 名，低于《公司章程》规定的 9 名。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下： 二、补选第六届董事会非独立董事情况 经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意提名许靖斌 先生（简历详见附件）为公司 ...