四方达(300179) - 董事会战略与投资决策委员会议事规则(2025年2月）

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按 照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投融资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会责任和治理）等重大 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 ...