津投城开(600322) - 津投城开2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 目 录 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 三、关于修订《公司章程》的议案 四、关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （2025 年 3 月 3 日） 2 1. 关于补选公司非独立董事的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 3 月 3 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于郭维成先生 已到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公 司章程》规定的人数。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名齐颖女士为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 非独立董事简历如下： 齐颖，女，1972 ...