逸豪新材(301176) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表 ...