北路智控(301195) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...